币安被罚43亿美元 赵长鹏辞去CEO职务

文章来源:VOA, 11/22/2023   Taotribes

本周二(11月21日),全球最大的加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪,并同意支付5000万美元的罚款,辞去公司首席执行官的职务。币安本身也承认有罪,并同意向美国政府支付43亿美元的罚款和赔偿金。

根据协议,币安与司法部、财政部和商品期货交易委员会达成和解,这些机构多年来一直在调查该公司。


币安承认违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act),并有明显违反制裁项目的行为,包括未能报告可疑交易。作为认罪协议的一部分,赵长鹏同意支付5000万美元的罚款,并辞去公司首席执行官的职务。根据联邦量刑指引,赵长鹏将面临最高18个月的监禁,但据司法部高级官员称,检察官保留了要求更严厉惩罚的可能性。币安将接受政府指定的监督方对其业务进行监督。法庭文件显示,赵长鹏在指定监督方后三年内不得参与币安的任何活动。

赵长鹏和币安的一名代表在西雅图联邦法院认罪。币安在一份声明中表示,该协议承认“我们公司对历史上的刑事违规行为负有责任”,高管理查德·邓(Richard Teng)将接任首席执行官。赵长鹏在X平台(前Twitter)上表示,他“犯了错误”,“必须承担责任。”但他也表示,他期待着从繁忙的日程中抽身休息,并计划在各种加密项目中进行一些“被动投资”。

43亿美元的罚款包括用于解决商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)提起的民事诉讼的索赔以及财政部各机构提出的索赔。但这笔罚款不包括与另一个监管机构美国证券交易委员会(SEC)达成的和解。美国财政部表示,作为和解协议的一部分,币安将受到五年的监督和“重大合规承诺,包括确保币安完全退出美国”。币安是一家在开曼群岛注册的有限责任公司。

赵长鹏最出名的身份或许是FTX31岁创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的主要竞争对手,FTX在去年11月倒闭前是全球第二大加密货币交易所。本月早些时候,班克曼-弗里德因从客户和投资者那里窃取至少100亿美元而被判定犯有欺诈罪。

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Alan Chen, 达拉斯全职房产、保险代理。个人住房、投资房买卖;商业房产买卖;房产管理。人寿保险,理财。
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