1月8日，中国证实，涉及电信诈骗和洗钱活动的柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志已被捕，并遣送中国接受调查。
中国公安部在一份声明中表示：“1月7日，在柬埔寨当局的支持与配合下，中国公安部派出工作组，成功将中国籍人员陈志从柬埔寨首都金边押解回国。”
柬埔寨内政部在一份声明中表示柬当局“逮捕了三名中国公民：陈志、Xu Ji Liang，（徐继良）和 Shao Ji Hui（邵继辉），并将他们引渡至中华人民共和国”。
据同一消息来源称，该行动于周二“在打击跨国犯罪合作框架内”，并根据中国当局的要求进行。是数月合作调查的结果。柬埔寨当局对这个被控电诈的富豪帝国开始了清算，包括清算在该国拥有30多家分行的太子银行，陈志已于去年12月被柬埔寨皇家法令剥夺了柬埔寨国籍。
据中国公安部的声明说，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。
陈志的太子控股集团（Prince Holding Group）是柬埔寨最大的企业集团之一，自2015年以来在30多个国家从事房地产、金融服务和消费领域业务。太子控股集团掩护着“亚洲最大的跨国犯罪组织”之一。太子集团否认了这些指控。
2025年10月，美国司法部宣布对陈志提起诉讼，指控其在柬埔寨各地的强迫劳动营中指挥运作，数百名遭受人口贩运的工人被关押在类似监狱的设施中，这些设施被高墙和铁丝网所包围。
美国调查人员查获了价值约150亿美元，127,271枚比特币，这是美国历史上规模最大的司法查扣行动。。若陈志在美国被认定犯有电诈和洗钱罪，可能面临最高40年监禁。根据美国的起诉书，他的同伙们受到暴力威胁，被迫实施诈骗，这些加密货币投资骗局是通过时间来赢得受害者的信任，然后偷走他们的资金。
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